Acerca de
SANTIAGO ACOSTA ÁLVAREZ ES COUNSEL EN LA PRÁCTICA DE INVESTIGACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ.
Santiago centra su práctica en investigaciones complejas internacionales en materia anticorrupción y delitos de cuello blanco, asesorando a clientes tanto en la dimensión de cumplimiento como en la de investigación de asuntos de aplicación regulatoria. Con más de diez años de experiencia en litigio penal, su práctica abarca el diseño e implementación de marcos de cumplimiento normativo, la conducción de investigaciones internas sensibles, la representación ante autoridades investigadoras y órganos jurisdiccionales, y la gestión de riesgos de aplicación regulatoria transfronteriza y en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas.
Previo a su ingreso a la Firma, se desempeñó como Director de Investigaciones de Delitos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde tuvo bajo su responsabilidad un cuerpo de investigadores y abogados integrado por un número considerable de servidores públicos y condujo investigaciones de relevancia nacional. En esa capacidad fue el abogado líder y representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Estado Mexicano en la primera audiencia de juicio oral celebrada en México por la comisión de un delito de cuello blanco y en la que logró la vinculación a proceso de los tres imputados principales. En 2018, asistió a la Capacitación Conjunta de Evaluadores GAFILAT/GAFI en Santiago de Chile, donde la Secretaría del GAFI lo reconoció como candidato idóneo para futuras evaluaciones mutuas en representación del Gobierno de México. Asimismo, ha participado en numerosos talleres y seminarios sobre técnicas de investigación financiera impartidos por el Departamento de Justicia y el Servicio de Recaudación Interna de los Estados Unidos de América. Su trayectoria comprende ambos lados del expediente: la investigación y persecución de delitos financieros desde el sector público y la defensa desde la práctica privada.
Aunado a su experiencia en el sector público, ejerció en una firma líder mexicana de abogados corporativos y en una prominente firma de abogados penalistas. Santiago ha sido reconocido por Chambers and Partners como Associate to Watch, por Legal 500 como Rising Star por tres años consecutivos, y fue seleccionado por sus colegas para la edición 2024 de The Best Lawyers in Mexico por su trabajo en la práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento.
Obtuvo su título de Licenciado en Derecho y su cédula profesional de la Universidad Iberoamericana en 2012 y es Maestro en Juicios Orales. Su lengua materna es el español y domina el idioma inglés.