La Firma conduce investigaciones internas complejas que involucran acusaciones de corrupción, soborno, fraude, violaciones antilavado de dinero, conducta indebida en materia de valores y conducta indebida de empleados. Nuestro equipo de investigaciones trabaja en estrecha colaboración con asesores internacionales, combinando el conocimiento local de los procedimientos legales mexicanos, las prácticas de aplicación y los matices culturales con el rigor procesal que requieren las investigaciones multinacionales. La Firma ha participado en investigaciones que involucran conductas en México con impacto transfronterizo, coordinando con firmas de abogados internacionales y consultores forenses para recabar evidencia, entrevistar testigos, analizar hallazgos y preparar reportes para los funcionarios, consejos de administración y comités de auditoría. Cuando las investigaciones derivan en actuación de autoridades, representamos a los clientes ante las autoridades mexicanas correspondientes.

La Firma asesora a empresas en el diseño, implementación y mejora continua de programas de cumplimiento adaptados al entorno regulatorio específico en el que operan. Nuestro trabajo abarca, entre otros ámbitos, políticas y procedimientos anticorrupción diseñados para dar cumplimiento tanto a la legislación mexicana como a leyes adoptadas en jurisdicciones extranjeras que pueden tener efecto extraterritorial sobre conductas ocurridas en México; programas de antilavado de dinero alineados con el marco de prevención de lavado de dinero de México; cumplimiento en materia de privacidad de datos conforme al marco legal mexicano de privacidad de datos y su interacción con marcos legales de privacidad de datos de todo el mundo; y códigos de conducta, mecanismos de denuncia y programas de capacitación que promueven una cultura de cumplimiento. Asesoramos a consejos de administración, comités de auditoría y órganos de gobierno en sus responsabilidades de supervisión y asistimos en el desarrollo de estructuras de reporte y protocolos de escalamiento que permiten una gobernanza de cumplimiento efectiva.

Un componente significativo de la práctica de cumplimiento de la Firma involucra la conducción de debida diligencia de cumplimiento en el contexto de transacciones de fusiones y adquisiciones, joint ventures y reestructuraciones corporativas. Nuestros abogados de cumplimiento trabajan en coordinación con los equipos de fusiones y adquisiciones, competencia económica y fiscal de la Firma para evaluar riesgos de cumplimiento, valorar la infraestructura de integridad de la entidad objetivo, identificar posibles responsabilidades derivadas de conductas indebidas previas y diseñar estrategias de remediación que protejan la posición del adquirente. Este enfoque integrado asegura que las consideraciones de cumplimiento estén incorporadas en la transacción desde las etapas más tempranas de estructuración y negociación.

Cuando las empresas enfrentan investigaciones gubernamentales, actuaciones de autoridad o procedimientos regulatorios, la Firma proporciona asesoría estratégica y representación ante las autoridades mexicanas en cuestión. Nuestra experiencia abarca actuaciones en materia de anticorrupción, de antilavado de dinero, acciones regulatorias en materia de valores y procesos disciplinarios administrativos. Al contar entre nuestras filas con exfiscales especializados en delitos financieros y antilavado de dinero, así como abogados expertos en delitos patrimoniales, nuestra Firma cuenta con un equipo sólido enfocado en abordar la intersección de la aplicación penal, administrativa y la actuación de autoridades en México.

La Firma asesora en el cumplimiento del marco de privacidad de datos de México, incluyendo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y sus disposiciones secundarias. Nuestra práctica de privacidad de datos cubre el diseño de políticas y avisos de privacidad, acuerdos de procesamiento de datos, evaluaciones de transferencias transfronterizas de datos, protocolos de notificación de vulneraciones de seguridad y respuestas a solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares. También asesoramos en las dimensiones de privacidad de datos de transacciones comerciales, implementaciones tecnológicas y monitoreo en el lugar de trabajo, asegurando que las prácticas de datos de las empresas se alineen con los requisitos regulatorios mexicanos y los estándares internacionales.