F inTech

A lo largo de nuestra historia, la Firma ha estado activamente involucrada en el desarrollo de la industria de servicios financieros en México, y cuenta con una profunda y establecida experiencia en el sector.  Como consecuencia del desarrollo tecnológico y del crecimiento exponencial de la economía digital, nuestra práctica se ha expandido de manera natural hacia sector FinTech.

Producto de asesorar a un vasto y diverso grupo de emprendedores, start-ups, inversionistas de capital de riesgos, instituciones financieras grandes y empresas de tecnología, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones y asesoría innovadora en las siguientes áreas de FinTech:

  • Regulatorio
  • Propiedad intelectual
  • Privacidad y protección de datos
  • Diseño de productos financieros y soluciones a todos los tipos de activos
  • Prevención de lavado de dinero
  • Proyectos de finanzas corporativas, incluyendo financiamientos de deuda y fusiones y adquisiciones, y otras operaciones enmaradas en el ciclo de vida de las empresas de tecnología
  • Impuestos

La siguiente es una lista (la cual está organizada por orden alfabético con base en los nombres de nuestros clientes) de asuntos selectos en el sector de FinTech en los que hemos trabajado, los cuales ejemplifican nuestro conocimiento especializado y experiencia en dicho sector:

  • Asesores legales de 4Finance en la constitución de una SOFOM y la implementación de una plataforma on-line para el otorgamiento de créditos de nómina.
  • Asesoramos a AutoLotto, Inc. en aspectos de regulación mexicana en relación con su Initial Coin Offering en el extranjero.
  • Asesores legales de Banco Santander en la fusión de Santander Asset Management y Pioneer Investments para crear una operadora de fondos de inversión líder en Europa y Latinoamérica.
  • Asesores legales de Banorte en la celebración e implementación de ciertos contratos relacionados con bases de datos con proveedores de servicios de tecnología.
  • Asesoramos a Bitso en consultas de carácter regulatorio en materia de tecnología financiera y fiscal.
  • Asesores legales de Broxel, una entidad autorizada para emitir tarjeras con las marcas Visa y MasterCard, en temas regulatorios relacionados con dispositivos y medios de pago.
  • Asesores legales de DBRS Group en relación con la constitución y el proceso de autorización de una institución calificadora de valores en México, incluyendo las negociaciones con los reguladores mexicanos en relación con el proceso de autorización para la constitución y el inicio de operaciones de la institución.
  • Asesores legales de Edenred en relación con la adquisición de Punto Clave y OPAM, empresas dedicadas a la emisión de tarjetas pre-pagadas y, en relación con Punto Clave, asesoría en relación con la regulación de los sistemas de pago.
  • Asesores legales de Emergent Payments en temas regulatorios relacionados con soluciones de procesamiento de pagos en México y con el uso de su cryptomoneda “GCoin”.
  • Asesoramos a General Atlantic en su inversión en PayClip.
  • Asesores legales de GFI Group Mexico en relación con la implementación de una plataforma electrónica para negociar y realizar operaciones con valores en México.
  • Asesoramos a Global Payments en un joint venture con HSBC México para desarrollar el negocio adquirente de HSBC en México.
  • Asesores legales de IBM en la celebración e implementación de contratos de servicios de tecnología con entidades financieras.
  • Asesoramos a Incode Tecnologies, Inc., empresa proveedora de servicios de reconocimiento facial, en el uso de tecnología de reconocimiento de biométricos en la prestación de servicios financieros.
  • Asesoramos a Nubank en todos los aspectos legales y fiscales relacionados con su entrada al mercado mexicano.
  • Asesoramos a Pangea un transmisor de dinero internacional, en la implementación de un esquema de transferencias internacionales utilizando cryptomonedas.
  • Asesoramos a PayPal en temas de carácter regulatorio en materia de agregadores, protección al consumidor y tecnología financiera, así como en temas relacionados con la adquisición de Hyperwallet y de iZettle.
  • Asesoramos a stREITwise en aspectos de regulación mexicana en relación con la obtención de financiamiento a través de financiamiento colectivo (crowdfunding) conforme a la Regulation A (Reg A+) en los Estados Unidos de América.
  • Asesoramos a SURA en diversos temas regulatorios financieros, incluyendo temas relacionados con la plataforma QIIP la cual permite canalizar ahorro a productos de Sura.
  • Asesores mexicanos de VISA en la adquisición de Earthport.